皖维高新(600063)：皖维高新九届十四次董事会决议

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会议召开情况

  部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关法律法规。会议经过充分讨论，以记名投票表决方式来进行了表决，审议通过了各项报告和议案。

  司”暨投资新建年产20万吨乙烯法功能性聚乙烯醇树脂项目的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

  醚化及缩醛化等反应，有较好的化学稳定性及良好的绝缘性、成膜性、气体阻隔性、水溶性等独特的性能，被广泛应用于纺织、食品、医药、薄膜、建筑、木材加工、造纸、印刷、化妆品、农业、冶金、石油开采等行业。目前中国是全球最大的PVA生产国，产能约110万吨，同

  达到21.02万吨，同比增长约14.3%，国内PVA产能正在向国外释放。

  发展态势持续向好。近几年，受国际政治环境和贸易争端影响，化学品市场总体供大于求，PVA行业现有厂家“同质化”竞争加剧，经营

  状况两极分化，上游原料企业为延伸产业消纳产能，摩拳擦掌“入局心切”。现有PVA部分生产厂商已扩产或有扩产计划，对公司行业领

  先地位构成实质性威胁。“内忧外患”叠加外部形势跌宕，公司发展到了“危中寻机”的关键时刻。为进一步巩固行业领军地位，加快建设世界一流专业领军示范企业，公司于2023年底成立调研组，基于

  “西进东出”战略导向，针对国内乙烯资源变化，行业新一轮竞争趋势以及企业自身高水平质量的发展需求，开展相关调研工作，为公司“十五五”以及中长期发展规划项目提供意见建议和决策依据。

  不断扩大，叠加新能源政策下“减油增化”的发展的新趋势，国内乙烯产能飞速增加，乙烯价格大大下降，以乙烯为原料合成醋酸乙烯生产

  碳等特点，更适用于精细化、高端化下游领域，是行业未来发展的主要流行趋势。同时，沿海港口区位优势独特，建有丰富的风光绿电资源，低碳理念突出。物资竞争性采购渠道多元，原料、能源要素充沛，交通发达便利，尤其是醋酸甲酯（PVA的副产物）、醋酸等液体化学品

  海运费用低，产品综合成本优势大。海陆兼顾，购销能够同步辐射国内外市场，发展空间广阔，是企业面对新一轮行业洗牌、优化战略布局、抢抓发展先机的重点选择方向。基于调研成果，公司认为在当前时机，依托我国沿海石化乙烯和港口资源，投资建设新的PVA产业基

  行业竞争趋势，结合企业人才储备、技术水平、产业体系以及资金实力等真实的情况。经与江苏滨海经济开发区管理委员会友好协商，企业决定：1、拟在滨海沿海工业园投资建设乙烯法功能性聚乙烯醇树脂

  吨醋酸甲酯装置）。2、为发挥项目优势，争取地方更多的扶持政策以及吸引社会资本参与，拟出资设立“江苏皖维新材料有限责任公司”作为项目的实施主体。“江苏皖维新材料有限责任公司”注册资本10亿元，公司出资8亿元对其进行控股，持80%权益；江苏滨海经济开

  目总投资为365,629.54万元，其中建设投资343,220万元。总占地

  推动下游产业链在液晶显示、汽车制造、膜材料等高端领域应用，形成进口替代，为行业构建新质生产力。

  电直连发展有关事项的通知》（发改能源〔2025〕650号），探索创新新能源生产和消费融合发展模式，促进新能源就近就地消纳，更好地满足企业绿色用能需求。该《通知》明确“绿电直连”为新能源不经公共电网、通过专线向单一用户供电的模式，这一设计彻底打破“电源-电网-用户”的传统分工，让新能源发电企业直接嵌入用户侧能耗系统，实现“点对点”物理溯源供电。为充分的利用国家政策，降低工业用电成本，公司拟利用巢湖本部各单位厂房、仓库等顶部平台，投资建设分布式光伏发电项目。

  膜厂房、可再分散性胶粉项目仓库及动力中心等建筑，可充分的利用布置分布式光伏电站，总装机容量为直流侧18.56MWp（兆瓦峰值）、交流侧15.8MW，自行投资建设可为公司带来新的利润增长点。

  内蒙古商维新材料有限公司（以下简称“商维公司”），在内蒙古乌兰察布市商都县投资建设一条6000吨/年水溶性PVA纤维生产线，充

  分利用当地价格相对低廉的能源、资源、电力供应，项目建设资金由商维公司自筹解决。项目建设期间，由于环保要求日趋严格，PVA水

  溶纤维在下游应用时，其固有的废水难处理的问题，以及改性天然纤维、水溶聚酯纤维等替代品的出现，导致PVA水溶纤维市场需求萎缩，产品价格降幅较大，测算项目在投产后存在较大亏损风险。截至目前，该项目已完成综合仓库工程建设，在线浓度仪、自动反冲洗滤机等部分设备合同的签订，包括土地购买费用等总计支出资金1,599.07万

  元。为盘活存量资产，维护地企关系，经审慎研究论证，公司拟采用高强高模PVA纤维建设方案替代原水溶性PVA纤维建设方案。

  生产工艺技术，综合技术水平处于国内领先水平，实施新方案是现有高强高模PVA纤维生产线升级的需要。高强高模PVA纤维用作混凝土

  的增强材料时，纤维的高强度、高模量可以显著改善混凝土的性能，提高混凝土的韧性；一定量PVA纤维掺量的水泥基复合材料在受拉

  时可以产生伴随多裂缝开展的应变硬化现象，增加材料的韧性。另外，均匀分散的高强高模PVA纤维能控制和填充混凝土和砂浆基材中部

  分初始微裂缝，并能有效限制塑性收缩缝和干缩裂缝的发展，提高基材的密实度、抗渗性能和耐久性。市场中对高性能产品的需求量开始上涨较快，需要对标日本可乐丽进行工艺技术和装备升级，提升产品质量，促进纤维产业链高水平质量的发展。公司本部大维分厂1500吨/年单台产线

  和水洗工序改进、干燥设备的改进达到提升产品品质和节能降耗的目的，进一步满足了部分高端用户对纤维品质的追求，对发挥皖维纤维品牌优势，占领纤维生产制高点具备极其重大的意义。此外，项目建成后可就近采购蒙维科技PVA原料，降低运输成本，实现子公司间的业务

  元（其中建设投资18,848万元），增加投资6,510.94万元。项目建

  设资金仍由商维公司自筹解决。该项目已完成商都县发展和改革委员会的变更备案（项目代码-04-01-932935）。

  属黄金和铂金铸造所成，后因工艺变化改为不锈钢喷丝板，致使部分合金喷丝板一直处在闲置状态。经统计检测，闲置的369块合金喷丝

  置。经深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司按市场法评估并出具专业估值报告，上述闲置资产中含有的贵金属黄金和铂金的评估值为2,433.63万元人民币。

  处置程序，择机处置所存放的闲置合金喷丝板、金片及金锭资产。2、授权公司管理层具体办理资产处置相关事宜。

  “广西皖维”）日常经营和业务发展的资金需要，结合公司及子公司2025年度经营发展计划，经研究决定：拟对广西皖维向中国工商银

  最近经审计的净资产总额30%以下（含30%），属于《公司章程》第一百一十一条所规定的董事会决策权限范围。

  公司由物资供应部行使，其他分散在各级子公司，外埠子公司所需物资由其自行采购。近年来，公司持续建设完善阳光透明、便捷高效的“优质采”“电子商城”等采购平台，以满足采购合规与灵活性并重、集中管控与个性需求兼顾、信息安全与平台稳定并行的管理需求，不断的提高公司物资供应管理上的水准，具备了物资集中采购的条件和能力。

  发挥物资集中采购优势，增强议价能力，降低采购成本，同时减少公司与关联方间的关联交易，优化完善公司治理体系，结合公司长期战略规划发展需要，经讨论研究决定：1、拟投资2,800万元人民币设

  立全资子公司“安徽皖维兴业物资有限公司”（暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准），主营物资集中采购、保供业务；2、授权公司管理层按照有关规定法律法规的规定，办理新公司设立的全部手续，包括但不限于签署相关文件，提交政府单位审批申请文件等。

  司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律和法规、规范性文件的最新规定要求，同时公司结合真实的情况，进一步规范公司治理，拟对《公司关联交易与资金往来管理办法》部分条款内容做相应调整和修订。

  2025-046），以及修订后的《公司关联交易与资金往来管理办法》全文。